第五屆董事會第十一次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-03-26

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-021

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議通知于2021年3月21日以電子郵件等方式發出。會議于2021年3月25日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》；

經審議，董事會同意公司在不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）的額度內開展外匯衍生品交易，以上額度在期限內可循環滾動使用，但在以上額度期限內任一時點的累計余額不超過2,750萬美元（或其他等值外幣），同時授權董事長在上述額度范圍內具體實施外匯衍生品交易業務的相關事宜。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》（公告編號：2021-023）詳情參見2021年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》、《獨立董事關于第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年3月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。